公转私将被严查,灵活用工帮你轻松解决

更新时间:2020-06-25 15:53:51

重大消息!刚刚,央行正式发布大额现金管理办法,7月起开始,10万元以上的转账将重点监控!老板和会计一定要知道!

大额现金管理进入新阶段!新政释放的信息很明显了:

1、大额现金使用蕴含较大风险

央行表示,近年来,非现金支付快速发展,但现金需求有增无减。尤其是大额现金广泛使用,容易被腐败、偷逃税、洗钱等违法犯罪活动利用,蕴含较大风险。各国普遍强化对大额现金的管理。我国大额现金管理存在监管覆盖面有限、法律效力不足等薄弱环节,亟待强化。

按照国务院要求,央行研究了加强我国大额现金管理的具体措施。我国各地经济金融情况各异,部分地区先行先试是当前形势下推进大额现金管理的有效路径,有助于在控制风险的前提下验证最佳的操作层面方案,逐步推广合理用现理念,为建立大额现金管理长效机制奠定基础。

“私户避税”、“现金发工资避个税”,在很长一段时间流行着,因为确实难以被发现和监管,公司里有以老板、业务人员、财务名义专门开的私人账户,几乎成为“避税专用道”了。

有了银行的强势加入,可以说补齐了反偷逃税的最后一块拼图。

2、冒名开户、虚假开户的路子堵死了!

依托联网核查系统,企业人员实名信息、纳税状态、登记注册信息、法人身份真实性、企业经营状态等信息一目了然,及时、准确、动态识别企业资格。

3、私人账户避税行不通了!

防范空壳公司开户、虚假证明文件开户等异常账户风险,遏制电信网络诈骗、洗钱、偷逃税款等违法犯罪风险。一旦查出,后果严重!

4、大数据比对分析,虚开绝对行不通!

企业经营情况是否异常,发票数据、纳税申报数据是否真实,大数据都会自动比对分析,一旦动态数据比对不对,税负率偏低,系统会自动报警。也将有更多企业因为历史欠账虚开发票被识别出来。

5、会计工作量大大减轻!

进一步提升开户效率,减少对辅助身份证明材料的要求,提高业务办理效率;银行进一步优化业务流程减少企业填单等,减少办事人员工作量。

最后给老板和会计4点重要提醒

1、银行税务共享信息

银行、税务信息已经共享,如今税务如果有需要,想要掌握私人账户的资金变动,不再那么困难。

2020年起,各地金融机构与税务、反洗钱机构合作势必加大,老板私人账户与公司对公户之间频繁的资金交易都将面临监控。税务监管没有法外之地,偷税漏税必然遭到严查!

2、大数据比对分析

金三税务系统的强大,自然不必赘言多说。企业的经营是否有异常,发票、申报数据是否真实,系统都会自动对比并分析。

动态监测之下,一旦有异常,比如税务率低,系统就会自动预警。不用别人举报,税务局在办公室就知道哪家企业可能涉嫌偷税了。

3、虚开发票绝对行不通了

税务已经打造了最新税收分类编码和纳税人识别号的大数据监控机制,今年可能将有更多企业因为历史欠账虚开发票被识别出来,请大家遵守税务法规。同时,高工资、多渠道、多类型收入的将面临严查!

4、告诫所有企业老板们:

不要再用个人银行账户隐藏公司收入少缴税款啦!


否则一旦被查,补缴税款是小事,还要缴大量的滞纳金和税务行政罚款,如果构成犯罪的,那可是要承担刑事责任的,且行且珍重吧!


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